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台灣建設機械協會 第十屆第二次會員大會會議紀錄 (2019/1/20) |
台灣建設機械協會 第十屆第二次會員大會會議紀錄
一、時間: 107年12月22日(星期六)下午16:00時
二、地點:（谷關溫泉大飯店）台中市和平區東關路一段溫泉巷6號，電話: (04)2595-1355
主席: 理事長 蕭追先生 紀錄: 秘書長 向大偉
三、出席人員: (如簽到簿)
應到: 192 員
實到:131員(台北50員，台中14員，高雄37員，委託30員）
列席貴賓: 台北市建設機械商業同業公會 理事長梁展榮
新北市建設機械商業同業公會 理事長姜振聰
中華民國建設機械道路安全協會 秘書李湘邵
秘書處宣佈出席人數(已超過法定半數，成會)
四、主席宣佈開會(按禮儀進行)
五、主席致詞: (含介紹貴賓)
六、報告事項: (秘書處)
(一) 107年2月6日花蓮大地震，本會理事長、簡騰輝常務理事發起震災捐款活動，捐款共計金額新台幣陸拾捌萬壹仟元整，捐款名冊（如附件參閱），所捐之金額全數統一由本會捐贈至花蓮市公所0206花蓮震災捐款專戶，花蓮市長頒發0206花蓮震災捐款感謝狀及收據，理事長委由本會駐花蓮理事徐良耀先生代表領狀。（如附件參閱）
(二) 本屆會員今年度計192員，理事24員、監事9員、候補理事5員、
候補監事2員、顧問17員。（如附件參閱）
(三) 本會五大專責委員會任務編組及分工執掌表，理、監事依各人專業
領域實施任務編組及分工，以期順利推展會務，執掌表（如附件參
閱）。
(四) 本會理、監事依往例於地區會員交流活動時，均排定四至五人一組
於活動當日晚餐平均分攤方式宴請各地區會員。（如附件參閱）
(五) 107年4月17日至21日由理事長蕭追率常務理事李俊傑、簡騰輝、
理事徐良耀、秘書長向大偉、方副理事長之子代表等人拜訪日本顧
問團隊，並代表協會探訪顧問荒井信也先生，期間與日商THI公司
及信龍株式會社實施交流互動良好，並感謝張福志理事於日本行的
協助與熱忱的接待，訪日行程圓滿完成。
(六) 107年5月24日理事長蕭追暨輔導理事長黃金維率副理事長梁賢
仁、常務理事簡騰輝、李俊傑、吳俊德、專務委員李嘉洋、會員陳
鐘奇、秘書長向大偉等人至財政部關務署實施座談爭取會員稅務權
益。
(七) 107年6月29日理事長蕭追率領理監事團隊、秘書處參加副理事長
方利順先生2018-2019五股扶輪社社長交接典禮，並代表協會致贈
就職誌慶禮品，方副理事長榮任五股扶輪社社長也為本會增添無限
榮耀。
(八) 107年7月8日理事長蕭追率領理監事、專務、秘書處團隊，參加
會員陳鐘奇先生榮任第一屆台灣混凝土壓送機械協會理事長就職
佈達典禮，並代表本會致贈匾額誌慶，陳員榮任第一屆台灣混凝土
壓送機械協會理事長也為本會增添無限榮耀。
(九) 107年9月2日理事長蕭追率理、監事、專務、秘書處團隊參加高
雄市起重機具協會第十三屆第三次會員大會，期間並與馬來西亞吊
秤車同業公會（1987）、新北市建設機械商業同業公會實施交流，
期間交宜互動良好圓滿成功。
(十) 本會會員團體服裝外套已於12月份製作完成，均已郵寄至全體會
員。
七、五大專責委員會分工報告:
(一) 關貿委員會： (吳俊德主任委員)
(二) 文宣企劃委員會： (施文濤主任委員)
(三) 活動企劃委員會： (吳震宗主任委員)
(四) 公共關係委員會： (葉明福主任委員)
(五) 福利委員會： (蘇家智主任委員)
八、監事會監察報告:
(一) 本會於107年1月30日實佈達交接，移交金額新台幣壹拾柒萬參
仟柒佰貳拾肆元整。
(二) 本監事會依法對理事會年度經費收支，均按期審核，並稽核各帳目
憑證，經查均符合支用規定，同意照案通過。
(三) 本會 107年度經費決算表，因12月份會員大會暨自強活動之收支
概況尚未核銷，全案(含12月份)收支決算表，責請第十屆第四次
監事會全權完成審查後，函送內政部核備。
九、討論提案
提案人：秘書處
提案一
案由：請審查本會107年度9月、10月、11月會計報表。
說明：本會107年度9月、10月、11月會計報表（如附件）。
辦法：提請大會審查，經大會審查通過後備查。
決議：無異議通過。
提案人：秘書處
提案二：請審議本會108年度工作計畫表、工作人員待遇表、收支預算表。
說明：提請大會審議。
辦法：經大會審議通過，送內政部核備。
決議：無異議通過。
提案人：秘書處
提案三：本會理、監事職務捐更改名稱，提請大會審議。
說明：本會理、監事職務捐助事務經費自創會至今經大會決議均採固定認
捐金額，建請將職務捐名稱改為理、監事職務費，以符合稅務規定。
辦法：提請會員大會審議，審議通過後修改章程內容，送內政部核備。
決議：無異議通過。修改章程第三十條第四款內容，認捐事務經費名稱改
為理、監事職務費。
提案人：秘書處
提案四：參加108年度馬來西亞吊秤車同業公會（1987）會員大會，提請
審議。
說明：本會第九屆與馬來西亞吊秤車同業公會（1987）締結姐妹會，108
年4月20日該會舉辦年度會員大會，本會由理事長率團參加預計
安排五天四夜行程，除公共事務支出由協會編列預算項下支付，其
餘活動費用均由參加人員自費支付，提請會員大會審議。
決議：先行實施調查16人成團，未滿16人由理事長另行協調參訪事宜。
提案人：秘書處
提案五：決議本會第四次理、監事聯席會議舉辦日期。
說明：第四次理、監事聯席會議於108年4月份於中區舉辦，敬邀參加人
員全體理、監事（候補理、監事）、歷屆理事長、顧問團、專務委
員、中部會員，晚餐餐敘東主：副理事長梁賢仁、常務理事李俊傑、
理事詹益華、監事劉書正、監事黃全善、監事盧志聲等六位，時間、
地點決定後另行發函通知與會及餐敘人員。
※108年4月份星期六、日為（4/4,5,6,7含清明節，4/13,14，4/20,21
逢馬來亞姐妹會，4/27,28）或更改5月份星期六、日為（5/4,5，
5/11,12母親節，5/18,19，5/25,26）。
決議：訂於4/13日星期六於中部舉辦第四次理、監事聯席會議及中部地
區會員交流餐敘，由秘書處協調安排活動事宜。
十、臨時動議:
十一、大會禮成
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