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本會第七屆第二次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。 (2012/2/23) |
台灣建設機械協會 函
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ一年二月二十三日（星期四）
發文文號：台建機（101）通字第0004號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：第七屆第二次理、監事聯席會會議紀錄乙份。
主旨：本會第七屆第二次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。
說明：本會已於101年2月5日（星期日）下午16：30於儷宴時尚會館（豐原區豐陽路115號），舉行第七屆第二次理、監事聯席會議，會議紀錄如附件。
正本：
副本：
理事長 游朝滿
台灣建設機械協會 第七屆第二次理、監事聯席會會議紀錄
一、時間：民國101年2月5日(星期日) 下午16：30
二、地點：儷宴時尚會館（豐原區豐陽路115號）
三、出席人員姓名：理 事 長：游朝滿
副理事長：蕭 追、吳濟民、陳 苗。
常務理事：蔡進金、黃世澤
理 事：游豐光、黃慶輝、方利順、蕭如樂、
施文濤、李泰山、吳震宗、蘇家智、
吳周霖、魏聖容、吳俊德、梁賢仁。
常務監事：葉明福
監 事：江明碧、陳鐘奇、徐良耀、張振益、
姜振聰。
四、請假人員姓名：副理事長：黃金維
理 事：許振寰、梁水鑫
監 事：呂明憲
五、列席人員姓名：名譽理事長：吳振東、曾錕鉚
行政專務：李漢平、李嘉洋
六、主席：理事長：游朝滿 紀錄：秘書長：向大偉
七、主席致詞（略）
八、報告事項
1.第七屆新任理事長交接佈達授證典禮於101年元月八日（高雄漢王洲際飯店）實施，並順利完成各項人事、行政、財產、財務移交。
2.101年度新的開始首先感謝全體理、監事、名譽理事長、名譽顧問、會員等捐助協會贊助款項共計金額新台幣壹佰貳拾伍萬貳仟元整明細（如附件第3、4頁）。
九、討論提案：
提案人：本會
案由一：100年12月份11日至31日及101年元月份會計報表，提請審核。
說 明：依內政部【台內社字第1000250978號】人民團體負責人當選證明書，第七屆新任理事長任職於100年12月10日生效，100年12月份11日至31日及101年元月份會計報表
（如附件第5、6頁）。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過。
※理事長交接以內政部發佈任職日始生效。
提案人：本會
案由二：本會101年度新進會員簡歷，提請審核。
說 明：本會101年度新進會員11位簡歷（如附件第7、8頁），提請理、監事聯席會決議通過後正式列冊加入會員。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過。
提案人：本會
案由三：本會第七屆會刊廣告版面價格表，提請審核。
說 明：本會第七屆會刊擬於七月份開始製作，廣告版面價格表參考第六屆價格表製作（如附件第9頁），提請理、監事聯席會決議通過後依決議辦法實施。
決議：經該次理、監事聯席會決議，價格表列如下：
廣告版面（皆為A4彩色頁）價格表如下：
封面本會自用、封底正面貳萬元、封底內頁壹萬伍仟元、封面內頁壹萬伍仟元、封面內第一頁壹萬伍仟元、封底內第一頁壹萬伍仟元 、以下附頁参仟元。
※以上價格理、監事人員（含行政專務）無減免50%
※非本會會員刊登廣告A4每頁壹萬元。
提案人：本會
案由四：本會理事長行政經費核準權限乙案，提請審核。
說 明：本會理事長對內綜理督導會務，為使平日會務推行順暢，擬請理、監事聯席會決議，訂定理事長行政經費核準權限，以利會務執行之依規，提請理、監事聯席會決議。
決 議：經該次理、監事聯席會決議通過，本會行政經費單項支出新台幣參萬元內，得由理事長直接核準。
提案人：本會
案由五：決議本會第三次理、監事聯席會議舉辦日期。
說 明：第三次理、監事聯席會議於101年6月份於南區舉辦，餐敘輪值人員（理事：黃慶輝、許振寰、梁水鑫、吳俊德，監事：陳鐘奇），時間、地點決定後另行發函通知與會及餐敘人員。
※6月份星期六、日為（6/2,3，6/9,10，6/16,17，6/23,24）
※6月23日（六）為端午節。
※永日建機名譽顧問遠周文哉先生，邀請本會5月中旬參訪日本（HITACHI公司），鑒請理、監事聯席會決議是否成行，如成行6月份理、監事聯席會議暨南區會員聯誼活動建議更改至7月份辦理。
※7月份星期六、日為（7/7,8，7/14,15，7/21,22，7/28,29）
決 議：本會於101年2月9日行文通知全體理、監事，5月20日至26日共七天六夜日本參訪意願調查乙案，本案截止日2月20日，經回函、電詢調查，理、監事參加人數尚未過半，故5月日本參訪事宜取消，國外參訪事宜另案研議。
※6月份第三次理、監事聯席會議暨南區會員聯誼活動，訂於6月10日舉辦，時間、地點由餐敘輪值人員擬定後另行發函通知。
十、臨時動議：
十一、散會：
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