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台灣建設機械協會 第十一屆第二次理監事聯席會會議記錄 (2021/5/3)

一、時間:110年4月24日,下午4:30時。
二、出席人數:應到: 40 人,實到:28人,請假/缺席:12 人
三、列席人員:詳如簽到名冊
四、主席:許振寰 、紀錄:向大偉 、司儀:向大偉
五、主席致詞:略
六、理事會工作報告:
1. 110年1月9日第十一屆新任理事長交接佈達典禮,於高雄漢來大飯店舉行活動圓滿完成。
2. 110年1月19日上午理事長率方副理事長、秘書長參加勞動部職安署,招開使用挖掘機從事吊掛作業可行性研商會議。
3. 110年1月27日理事長率徐清航理事、秘書長拜訪雲林縣張縣長、農業處吳處長、行政處魏處長等人,為籌備2021第一屆台灣建設工程機械展規劃請益。
4. 110年2月6日理事長率吳副理事長、陳鍚祥理事參加新會員大山車業有限公司蔡宜汶母親公 祭,本會贈治喪花籃一對。
5. 110年2月20日理事長拜訪南區理監事並宴請春酒聯誼,晚宴期間圓滿融洽,所支出費用由理 事長個人支出。
6. 110年2月22日上午理事長率簡常務理事、秘書長參加交通部公路總局,招開研商政府機關(構)、公營事業、公用事業等特殊規格車輛、專供營建工程不具載貨空間特種車及動力機械裝設行車視野輔助系統會議,會議紀錄已於3月5日公告於協會網站供會員參閱。
7. 110年2月22日理事長拜訪北區理監事並宴請春酒聯誼,晚宴期間圓滿融洽,所支出費用由理事長個人支出。
8. 110年2月24日理事長率秘書長拜訪會員中華機械關渡廠,為2021第一屆台灣建設工程機械展規劃請益。
9. 110年3月2日理事長拜訪中區理監事並宴請春酒聯誼,晚宴期間圓滿融洽,所支出費用由理事長個人支出。
10. 110年3月13、14日於台中清新溫泉飯店,舉辦第十一屆第一次理監事交流暨春節團拜活動,活動圓滿完成。
11. 110年3月15日理事長率徐清航理事、秘書長拜訪雲林縣政府,農業處吳處長、蔡科長,行政處魏處長等人,洽談參展事宜。
12. 110年3月24日理事長率徐清航理事、秘書長拜訪雲林縣農機協會林理事長,洽談參展事宜。
13. 110年4月7日北區理監事招開中、南區理監事4月25日交流事宜,會後餐敘所支出費用由方副理事長個人支出、李建誠理事贊助佳釀。
14. 110年4月9日南區理監事招開中、南區理監事4月25日交流事宜,會後餐敘所支出費用由李嘉洋專務個人支出、呂常務監事贊助佳釀。
15. 110年4月11日理事長率方副理事長、吳副理事長、黃世澤理事、徐清航理事、秘書長等人,參加新北市建設機械商業同業公會第十屆第一次會員代表大會,本會贈花籃一對誌慶。
16. 110年4月12日理事長於會員林口安東集團召開2021第一屆台灣建設工程機械展第一次籌備會議,研擬參展各項分工及規劃事宜。
17. 110年4月17日理事長率方副理事長、秘書長,參加桃園市起重機商業同業公會第六屆第一次會員代表大會,本會贈花籃一對誌慶。
18. 110年度已繳費新加入會員共計:30位,110年度會員已繳費共 計:161位,已繳費會員合計:191位,新加入會員名冊(如附件)。
19. 110年度理監事、候補、顧問、專務、名譽理事長等職務捐人員名冊(如附件)。
20.本會新的E-mail建立完成,未來將建立4個主要Line群組(理監事群組、北、中、南會員群組),以增加溝通及資訊收發管道。
七、監事會工作報告:
監事會對本會110年度1月份至3月份,會務運作執行及財務收支情形均予以監督、稽核,均依規定執行。
八、討論提案:
提案人:本會
案由一:110年1月份至110年3月份會計報表,提請審核。
說 明:110年1月份至110年3月份會計報表(如附件)。
辦 法:提請理、監事會審核。
審 議:無異議通過
提案人:副理事長吳俊德
案由二:決議本屆理監事職務捐支付款項內容
說 明:基於公平公正原則,建議理監事職務捐充分利用於各位理監事於理監事活動及會議時的支出,並期望增進理監事參予活動及會議。
辦 法:1.會費與理監事職務捐的運用預算表(簡算表)
理監事職務捐會費
理監事人數40人會員人數191人
顧問等人數16人
職務捐總收入72.5萬 /年 會費收入191萬
顧問費收入12萬16人
製裝費7.6萬15.2/2自強活動支出28萬2次含中午酒
活動費26萬2次會務雜費98.6萬
交通費(高鐵)16.8萬南北各1會員紀念品24萬

2.理監事開會期間,使用之餐旅費(含來回高鐵交通費,不含住宿費)由職務捐支出。
3.理監事職務捐若有結餘,將補助於會費中使用。
4.理監事聯誼活動將不再補助,費用由參加者自行支付。
決 議: 無異議通過

提案人:副理事長吳俊德
案由三:討論本會將舉辦之『2021第一屆台灣建設工程機械展』相關內容。
說 明:本會計畫舉辦『2021第一屆台灣建設工程機械展』內容如下:
(1)名稱:2021第一屆台灣建設工程機械展。
(2)時間:2021 年 10 月 16~18 日(星期六、日、一),10:00-17:00,共3天 。
(3)地點:雲林縣虎尾高鐵特定區,詳情請參閱『2021第一屆台灣建設工程機械展』企劃書。
辦 法:1.本次展會將不動用本會經費,所有費用擬由參展人員收取費用當中支付。
2.請理監事及會員盡快填寫參展意願書,以利籌備工作順利進行。
決 議: 無異議通過

提案人:本會
案由四:本會理、監事五大分工任務編組,分工及職掌,提請決議。
說 明:本會歷屆依分工實施五大分工任務編組,本會將依理監事任務編組實施分工,爾後
活動均依任務編組分工實施執行,北、中、南三位副理事長依各地區職掌實施召集與
督辦工作,如遇各地區須代表本會參加之會議、公務、及婚喪喜慶等事宜,由理事長
代表外請各地區副理事長召集人員參與,以提升參與熱忱與服務之精神。
辦 法:經理事會決議通過後依任務編組實施分工(任務編組表如附件)。
決 議:無異議通過

提案人:專務委員李嘉洋
案由五:聘任第十一屆名譽理事長及名譽顧問乙案,提出決議。
說 明:本屆理事長交辦闡述 借重名譽理事長、其社會地位及形象經歷,給予本會指導、促進會員交流合作。本會歷屆卸任理事長依慣例擔任「名譽理事長」,另聘擔任本會「名譽顧問」乙職。
(一)以往卸任理事長贊助款$12,000元變更為 $15,000元 。
(二)並享有本會辦理活動及理監事各項交流之補助。
辦 法:經與各屆卸任理事長,說明並獲得同意與支持,呈理事長核備,轉行秘書長惠辦。
決 議:無異議通過

提案人:本會
案由六:本會七月份理監事交流活動日期、地點,提請研議。
說 明:本會於七月份實施第二次理監事交流活動,日期、地點請理監事大家進行討論。
辦 法:經理監事會決議後,交活動組員及旅行業者、秘書處續辦。
決 議:經理監事會決議七月16、17、18日(星期五、六、日)三天二夜於綠島舉辦第二次理監事交流活動。

九、臨時動議:

十、散會:


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