|
|
台灣建設機械協會-第十一屆第一次理監事聯席會會議紀錄 (2020/12/21) |
發文方式：
正本
台灣建設機械協會 函
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ九年十二月二十一日（星期一）
發文文號：台建機（109）通字第1090022號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：第十一屆第一次理、監事聯席會會議紀錄乙份、五大分工任務編組表、餐敘
編組輪值表、會址變更同意書。
主旨：第十一屆第一次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請 鑒核。
說明：本會己於109年12月12日（星期六）下午16：00時於南投縣魚池鄉秀水路69號（經典大飯店范特奇堡），舉行第十一屆第一次理、監事聯席會，會議紀錄如附件。
正本：本會
副本：內政部
理事長許振寰
台灣建設機械協會 第十一屆第一次理監事聯席會議紀錄
中華民國109年12月12日星期六
一、會議開始 (主席宣布會議開始)
二、主席致詞
三、來賓致詞（略）
四、報告事項
五、討論提案：
提案人：本會
案由一：本會會務人員，提請決議。
說 明：本屆會務人員提名聘請秘書長乙員、專務委員乙員。
辦 法：本屆會務人員由理事長提名聘請秘書長乙員、專務委員乙員，經理事會決議通過後呈報內政部核備。
決 議：經理事會決議通過，聘請向大偉乙員擔任有給職秘書長，
聘請無給職專務委員李嘉洋、副理事長北部方利順、中部
張振益、南部吳俊德、顧問團長徐良耀等人協助第十一屆
處理會務事宜。
提案人：本會
案由二：本屆理、監事任務編組，提請決議。
說 明：本會歷屆依分工實施五大分工任務編組，本屆依新任理監事依專長擔任分工任務。
辦 法：經理事會決議通過後依任務編組實施分工。（任務編組表如附件）
決 議：經理事會決議通過，依任務編組表分工，如需調整另行討論修訂編組。（五大分工任務編組表如附件）
提案人：本會
案由三：本屆理、監事聯席會議餐敘輪值，提請決議。
說 明：往例實施之理監事餐敘輪值編組是否延績，提請審議。
辦 法：經理事會決議通過後，依餐敘編組輪值表實施。
決 議：經理事會決議通過，依餐敘編組輪值表實施，如需調整另行討論修訂。（餐敘編組輪值表如附件）
提案人：本會
案由四：本屆新會址更新案，提請決議。
說 明：本會會址經理事長改選變更乙案，提請決議。
辦 法：由本屆當選之理事長提供辦公場所，無償做為本會會址
經理事會決議通過後實施變更，並依規定呈報內政部核備。
決 議：經理事會決議通過，由第十一屆新任理事長許振寰無條件（無償）將辦公事務所提供本會使用，本會會址更改至：高雄市大社區和平路二段二二三號。（同意書如附件）
六、臨時動議：
提 案:修訂本會顧問、後補理事等年費及參與會務活動辦法
說 明:
1. 因本會鼓勵世代交替，支持年輕一輩參與會務，同時也邀請資深 理事會員可以一同參加本會各項活動，擬聘請已本會退職之理事 及會員為本會顧問。
2. 有關後補理事年費的規定，應考量其權力與義務之公平原則，訂 定合理的年費。
辦 法:
1. 已退職之理事及會員(包含名譽理事長等)可以推薦聘請其為本會 顧問，可參與本會各項活動(包含各區理監事聯誼活動與會員大會 等)及製做制服等，費用酌收 15000 元(每屆 2 年)。受聘條件為其 所屬公司必須為本會會員，並且不受會員代表 1 人之限制範圍 內。
2. 聘請各名譽理事長為顧問時，會內稱謂仍沿用名譽理事長。
3. 後補理事依章程得以參與各項理監事會議及活動，鑒於其權力限 制與公平原則，將其職務費用訂為 15000 元(每屆 2 年)。
4. 本會另聘名譽顧問之相關規定不在本案範圍內，擬另案討論。
決 議：經理事會決議無異議通過。
七、散會：
[回上一頁]
|
|
