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台灣建設機械協會-第十一屆第一次理監事聯席會會議紀錄 (2020/12/21)
發文方式:
正本
台灣建設機械協會 函




受文者:全體會員

發文日期:中華民國一O九年十二月二十一日(星期一)
發文文號:台建機(109)通字第1090022號
速別:普通
密等及解密條件:
附件:第十一屆第一次理、監事聯席會會議紀錄乙份、五大分工任務編組表、餐敘
編組輪值表、會址變更同意書。

主旨:第十一屆第一次理、監事聯席會會議紀錄乙份,請 鑒核。

說明:本會己於109年12月12日(星期六)下午16:00時於南投縣魚池鄉秀水路69號(經典大飯店范特奇堡),舉行第十一屆第一次理、監事聯席會,會議紀錄如附件。




正本:本會
副本:內政部



理事長許振寰




台灣建設機械協會 第十一屆第一次理監事聯席會議紀錄

中華民國109年12月12日星期六
一、會議開始 (主席宣布會議開始)
二、主席致詞
三、來賓致詞(略)
四、報告事項
五、討論提案:
提案人:本會
案由一:本會會務人員,提請決議。
說 明:本屆會務人員提名聘請秘書長乙員、專務委員乙員。
辦 法:本屆會務人員由理事長提名聘請秘書長乙員、專務委員乙員,經理事會決議通過後呈報內政部核備。
決 議:經理事會決議通過,聘請向大偉乙員擔任有給職秘書長,
聘請無給職專務委員李嘉洋、副理事長北部方利順、中部
張振益、南部吳俊德、顧問團長徐良耀等人協助第十一屆
處理會務事宜。

提案人:本會
案由二:本屆理、監事任務編組,提請決議。
說 明:本會歷屆依分工實施五大分工任務編組,本屆依新任理監事依專長擔任分工任務。
辦 法:經理事會決議通過後依任務編組實施分工。(任務編組表如附件)
決 議:經理事會決議通過,依任務編組表分工,如需調整另行討論修訂編組。(五大分工任務編組表如附件)

提案人:本會
案由三:本屆理、監事聯席會議餐敘輪值,提請決議。
說 明:往例實施之理監事餐敘輪值編組是否延績,提請審議。
辦 法:經理事會決議通過後,依餐敘編組輪值表實施。
決 議:經理事會決議通過,依餐敘編組輪值表實施,如需調整另行討論修訂。(餐敘編組輪值表如附件)


提案人:本會
案由四:本屆新會址更新案,提請決議。
說 明:本會會址經理事長改選變更乙案,提請決議。
辦 法:由本屆當選之理事長提供辦公場所,無償做為本會會址
經理事會決議通過後實施變更,並依規定呈報內政部核備。
決 議:經理事會決議通過,由第十一屆新任理事長許振寰無條件(無償)將辦公事務所提供本會使用,本會會址更改至:高雄市大社區和平路二段二二三號。(同意書如附件)

六、臨時動議:
提 案:修訂本會顧問、後補理事等年費及參與會務活動辦法
說 明:
1. 因本會鼓勵世代交替,支持年輕一輩參與會務,同時也邀請資深 理事會員可以一同參加本會各項活動,擬聘請已本會退職之理事 及會員為本會顧問。
2. 有關後補理事年費的規定,應考量其權力與義務之公平原則,訂 定合理的年費。
辦 法:
1. 已退職之理事及會員(包含名譽理事長等)可以推薦聘請其為本會 顧問,可參與本會各項活動(包含各區理監事聯誼活動與會員大會 等)及製做制服等,費用酌收 15000 元(每屆 2 年)。受聘條件為其 所屬公司必須為本會會員,並且不受會員代表 1 人之限制範圍 內。
2. 聘請各名譽理事長為顧問時,會內稱謂仍沿用名譽理事長。
3. 後補理事依章程得以參與各項理監事會議及活動,鑒於其權力限 制與公平原則,將其職務費用訂為 15000 元(每屆 2 年)。
4. 本會另聘名譽顧問之相關規定不在本案範圍內,擬另案討論。
決 議:經理事會決議無異議通過。

七、散會:



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