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台灣建設機械協會 第十屆第七次理監事聯席會會議紀錄 (2020/10/6)
發文方式:
正本
台灣建設機械協會 函




受文者:全體會員
發文日期:中華民國一O九年十月六日
發文文號:台建機(109)通字第1090019號
速別:普通
密等及解密條件:
附件:會議紀錄乙份。

主旨:檢送本會第十屆第七次理監事聯席會會議紀錄乙份,請 鑒核。

說明:本會己於109年9月26日(星期六)下午16:30時於台中金典酒店舉行第十屆第七次理監事聯席會,會議紀錄如附件。




正本:本會
副本:內政部




理事長蕭追





台灣建設機械協會 第十屆第七次理、監事聯席會會議記錄

一、時間:109年7月5日下午16:30時
二、出席人數: 應到: 34 人 實到:26人 請假/缺席:8 人
三、列席人員:詳如簽到名冊
四、主席:蕭追 紀錄:向大偉 司儀:向大偉
五、主席致詞:略
六、理事會工作報告:
1.本會109年7月4日至6日三天二夜於花蓮太魯閣山月村、台東鹿鳴溫泉酒店舉辦第五次理監事交流暨第六次理監事聯席會議,圓滿完成。
2.109年8月2日理事長率許副理事長、秘書長等人參加台北市建設機械商業同業公會第九屆第二次會員代表大會,大會圓滿成功。
3.109年8月16日理事長參加中華民國建設機械道路安全協會第四屆第三次會員代表大會,大會圓滿成功。
4.109年8月16日方副理事長率秘書長參加桃園市起重機商業同業公會第五屆第三次會員代表大會,大會圓滿成功。
5.109年9月5日理事長率方副理事長、黃世澤理事、秘書長等人參加新北市建設機械商業同業公會第九屆第三次會員代表大會,大會圓滿成功。
6.109年下半年度8、9月份專務委員李嘉洋介紹會員七人加入,會員共計174位,新加入名冊(如附件)。
七、監事會工作報告:
監事會對本會八月份前這段會期會務運作執行及財務收支情形均予
以監督、稽核,均依規定執行。
八、討論提案:
提案人:本會
案由一:109年7月份至109年8月份會計報表,提請審核。
說 明:109年7月份至109年8月份會計報表(如附件)。
審 議:無異議通過。

提案人:本會
案由二:本會109年7月5日於第六次理監事聯席會提案,經理事
會決議通過理監事任期改回二年。
說 明:本會109年7月5日於第六次理監事聯席會提案,經理事會決議通過任期改回二年,並於第十一屆會員大會選舉理、監事前大會實施追認,大會追認通過後修改章程內容方可於第十一屆實施。(章程修訂如附件)
審 議:無異議通過。

提案人:會員代表大會選舉籌備主委李泰山
案由三:本會第十一屆會員代表大會理、監事選舉工作分配。
說 明:本會第十一屆會員代表大會理、監事選舉工作分配及程序事項審議。
一、審核理事、監事名單。(理事31位、監事9位)
二、審核理事、監事選票樣張。
三、出席委託書樣張。
四、選舉程序表。
五、選舉活動分工。
審 議:無異議通過。

提案人:本會
案由四:本會訂於109年12月12、13日二天一夜實施第十一屆第一次會員大會活動,行程、估計表(如附件)。
說 明:109年7月5日於第六次理監事聯席會提案,經理事會決議通過12月12、13日星期六、日二天一夜於南投縣魚池鄉經典大飯店舉行第十一屆第一次會員大會,文康活動由理事吳震宗籌備,大會場地擇日實施路勘。
審 議:無異議通過。

七、臨時動議:
一、第十屆109年度會員年度贈品經理監事聯席會表決通過製作旅行用行理箱。
理事長提供樣式:10票
常務理事吳俊德提供樣式:7票
常務理事葉明福提供樣式:5票
決議:本年度贈品旅行用行理箱依理事長提供樣式統一製作。
二、常務理事簡騰輝提案:
環保署委外會計師針對廢輪胎、電池實施稽查申報課稅,請本會行文環保署法源依據為何?
決議:請關貿組、秘書處協調處理。

八、散會:




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