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台灣建設機械協會 第十屆第六次理監事聯席會會議紀錄 (2020/7/22) |
發文方式：
正本
台灣建設機械協會 函
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ九年七月十七日
發文文號：台建機（109）通字第1090016號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：會議紀錄乙份。
主旨：檢送本會第十屆第六次理監事聯席會會議紀錄乙份，請 鑒核。
說明：本會己於109年7月5日（星期日）下午16：30時於台東鹿鳴溫泉酒店舉行第十屆第六次理監事聯席會，會議紀錄如附件。
正本：本會
副本：內政部
理事長蕭追
台灣建設機械協會 第十屆第六次理、監事聯席會會議記錄
一、時間：109年7月5日下午16：30時
二、出席人數： 應到： 34 人 實到：20人 請假/缺席：14 人
三、列席人員：詳如簽到名冊
四、主席：蕭追 紀錄：向大偉 司儀：向大偉
五、主席致詞：略
六、理事會工作報告：
1. 本會109年2月8日至9日於南投瑞居渡假村舉辦第四次理監事交流暨團拜活動。
2. 109年5月4日秘書處參加勞動部職安署會議。
3. 今年上半年度因新型冠狀病毒疫情蔓延會務活動均因疫情順延，下半年度會務於理監事聯席會討論規劃調整實施。
4. 109年度會員共計167位，名冊如附件。
七、監事會工作報告：
監事會對本會六月份前這段會期會務運作執行及財務收支情形均予
以監督、稽核，均依規定執行。
八、討論提案：
提案人：本會
案由一：108年12月份至109年6月份會計報表，提請審核。
說 明：108年12月份至109年6月份會計報表（如附件）。
審 議：無異議通過。
提案人：本會
案由二：本會訂於109年12月12、13日二天一夜實施第十一屆第一
次會員大會活動，地點提請審議。
說 明：本會訂於109年12月12、13日二天一夜實施第十一屆第一
次會員大會活動，地點（如附件），請審議並提出路勘時間。
審 議：理事表決18票通過12月12、13日二天一夜於南投縣魚池鄉
經典大飯店舉行第十一屆第一次會員大會，文康活動由理事
吳震宗籌備，選舉委員會主任委員由常務監事李泰山擔任，
大會場地路勘暫訂8月份擇日路勘。
提案人：本會
案由三：本會下半年度會務工作及活動調整案提請研議。
說 明：本會上半年度因新型冠狀病毒疫情蔓延會務活動均因疫情順
延，請於本會期研議修改方案，經決議後公告實施。
1. 四月份原訂北部地區會員交流活動。
2. 九月份中、南部地區會員交流活動（第七次理監事聯席會）。
3. 第十一屆理監事提名案。
決 議：經理事會決議通過將今年度北、中、南、花東會員一日交流
活動更改為二天一夜於台中金典酒店舉行，行程內容及報名
表另行發通知。
第十一屆理監事提名人員名冊於九月第七次理監事聯席會審
議後呈報內政部核備。
九、臨時動議：
提案人：創會理事長黃輝雄、副理事長許振寰、顧問團長吳濟民
說 明：建議於第十一屆將本會理、監事任期改回二年，顧問團長吳
濟民建議第十一屆理、監事職務費調整為理事長十五萬元，
其餘常務理、監事、理事、監事均為三萬元。
決 議：經理事會決議過半通過任期改回二年，並於第十一屆會員大
會選舉理、監事前大會實施追認，大會追認通過後修改章程
內容方可於第十一屆實施。
十、散會：
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