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台灣建設機械協會 第十屆第六次理監事聯席會會議紀錄 (2020/7/22)
發文方式:
正本
台灣建設機械協會 函




受文者:全體會員
發文日期:中華民國一O九年七月十七日
發文文號:台建機(109)通字第1090016號
速別:普通
密等及解密條件:
附件:會議紀錄乙份。

主旨:檢送本會第十屆第六次理監事聯席會會議紀錄乙份,請 鑒核。

說明:本會己於109年7月5日(星期日)下午16:30時於台東鹿鳴溫泉酒店舉行第十屆第六次理監事聯席會,會議紀錄如附件。




正本:本會
副本:內政部




理事長蕭追





台灣建設機械協會 第十屆第六次理、監事聯席會會議記錄

一、時間:109年7月5日下午16:30時
二、出席人數: 應到: 34 人 實到:20人 請假/缺席:14 人
三、列席人員:詳如簽到名冊
四、主席:蕭追 紀錄:向大偉 司儀:向大偉
五、主席致詞:略
六、理事會工作報告:
1. 本會109年2月8日至9日於南投瑞居渡假村舉辦第四次理監事交流暨團拜活動。
2. 109年5月4日秘書處參加勞動部職安署會議。
3. 今年上半年度因新型冠狀病毒疫情蔓延會務活動均因疫情順延,下半年度會務於理監事聯席會討論規劃調整實施。
4. 109年度會員共計167位,名冊如附件。
七、監事會工作報告:
監事會對本會六月份前這段會期會務運作執行及財務收支情形均予
以監督、稽核,均依規定執行。
八、討論提案:
提案人:本會
案由一:108年12月份至109年6月份會計報表,提請審核。
說 明:108年12月份至109年6月份會計報表(如附件)。
審 議:無異議通過。

提案人:本會
案由二:本會訂於109年12月12、13日二天一夜實施第十一屆第一
次會員大會活動,地點提請審議。
說 明:本會訂於109年12月12、13日二天一夜實施第十一屆第一
次會員大會活動,地點(如附件),請審議並提出路勘時間。
審 議:理事表決18票通過12月12、13日二天一夜於南投縣魚池鄉
經典大飯店舉行第十一屆第一次會員大會,文康活動由理事
吳震宗籌備,選舉委員會主任委員由常務監事李泰山擔任,
大會場地路勘暫訂8月份擇日路勘。

提案人:本會
案由三:本會下半年度會務工作及活動調整案提請研議。
說 明:本會上半年度因新型冠狀病毒疫情蔓延會務活動均因疫情順
延,請於本會期研議修改方案,經決議後公告實施。
1. 四月份原訂北部地區會員交流活動。
2. 九月份中、南部地區會員交流活動(第七次理監事聯席會)。
3. 第十一屆理監事提名案。
決 議:經理事會決議通過將今年度北、中、南、花東會員一日交流
活動更改為二天一夜於台中金典酒店舉行,行程內容及報名
表另行發通知。
第十一屆理監事提名人員名冊於九月第七次理監事聯席會審
議後呈報內政部核備。

九、臨時動議:
提案人:創會理事長黃輝雄、副理事長許振寰、顧問團長吳濟民
說 明:建議於第十一屆將本會理、監事任期改回二年,顧問團長吳
濟民建議第十一屆理、監事職務費調整為理事長十五萬元,
其餘常務理、監事、理事、監事均為三萬元。
決 議:經理事會決議過半通過任期改回二年,並於第十一屆會員大
會選舉理、監事前大會實施追認,大會追認通過後修改章程
內容方可於第十一屆實施。

十、散會:



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