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台灣建設機械協會 第十屆第二次會員大會會議紀錄 (2019/1/20)
台灣建設機械協會 第十屆第二次會員大會會議紀錄

一、時間: 107年12月22日(星期六)下午16:00時
二、地點:(谷關溫泉大飯店)台中市和平區東關路一段溫泉巷6號,電話: (04)2595-1355
主席: 理事長 蕭追先生 紀錄: 秘書長 向大偉
三、出席人員: (如簽到簿)
應到: 192 員
實到:131員(台北50員,台中14員,高雄37員,委託30員)
列席貴賓: 台北市建設機械商業同業公會 理事長梁展榮
新北市建設機械商業同業公會 理事長姜振聰
中華民國建設機械道路安全協會 秘書李湘邵
秘書處宣佈出席人數(已超過法定半數,成會)
四、主席宣佈開會(按禮儀進行)
五、主席致詞: (含介紹貴賓)
六、報告事項: (秘書處)
(一) 107年2月6日花蓮大地震,本會理事長、簡騰輝常務理事發起震災捐款活動,捐款共計金額新台幣陸拾捌萬壹仟元整,捐款名冊(如附件參閱),所捐之金額全數統一由本會捐贈至花蓮市公所0206花蓮震災捐款專戶,花蓮市長頒發0206花蓮震災捐款感謝狀及收據,理事長委由本會駐花蓮理事徐良耀先生代表領狀。(如附件參閱)
(二) 本屆會員今年度計192員,理事24員、監事9員、候補理事5員、
候補監事2員、顧問17員。(如附件參閱)
(三) 本會五大專責委員會任務編組及分工執掌表,理、監事依各人專業
領域實施任務編組及分工,以期順利推展會務,執掌表(如附件參
閱)。
(四) 本會理、監事依往例於地區會員交流活動時,均排定四至五人一組
於活動當日晚餐平均分攤方式宴請各地區會員。(如附件參閱)
(五) 107年4月17日至21日由理事長蕭追率常務理事李俊傑、簡騰輝、
理事徐良耀、秘書長向大偉、方副理事長之子代表等人拜訪日本顧
問團隊,並代表協會探訪顧問荒井信也先生,期間與日商THI公司
及信龍株式會社實施交流互動良好,並感謝張福志理事於日本行的
協助與熱忱的接待,訪日行程圓滿完成。
(六) 107年5月24日理事長蕭追暨輔導理事長黃金維率副理事長梁賢
仁、常務理事簡騰輝、李俊傑、吳俊德、專務委員李嘉洋、會員陳
鐘奇、秘書長向大偉等人至財政部關務署實施座談爭取會員稅務權
益。
(七) 107年6月29日理事長蕭追率領理監事團隊、秘書處參加副理事長
方利順先生2018-2019五股扶輪社社長交接典禮,並代表協會致贈
就職誌慶禮品,方副理事長榮任五股扶輪社社長也為本會增添無限
榮耀。
(八) 107年7月8日理事長蕭追率領理監事、專務、秘書處團隊,參加
會員陳鐘奇先生榮任第一屆台灣混凝土壓送機械協會理事長就職
佈達典禮,並代表本會致贈匾額誌慶,陳員榮任第一屆台灣混凝土
壓送機械協會理事長也為本會增添無限榮耀。
(九) 107年9月2日理事長蕭追率理、監事、專務、秘書處團隊參加高
雄市起重機具協會第十三屆第三次會員大會,期間並與馬來西亞吊
秤車同業公會(1987)、新北市建設機械商業同業公會實施交流,
期間交宜互動良好圓滿成功。
(十) 本會會員團體服裝外套已於12月份製作完成,均已郵寄至全體會
員。
七、五大專責委員會分工報告:
(一) 關貿委員會: (吳俊德主任委員)
(二) 文宣企劃委員會: (施文濤主任委員)
(三) 活動企劃委員會: (吳震宗主任委員)
(四) 公共關係委員會: (葉明福主任委員)
(五) 福利委員會: (蘇家智主任委員)
八、監事會監察報告:
(一) 本會於107年1月30日實佈達交接,移交金額新台幣壹拾柒萬參
仟柒佰貳拾肆元整。
(二) 本監事會依法對理事會年度經費收支,均按期審核,並稽核各帳目
憑證,經查均符合支用規定,同意照案通過。
(三) 本會 107年度經費決算表,因12月份會員大會暨自強活動之收支
概況尚未核銷,全案(含12月份)收支決算表,責請第十屆第四次
監事會全權完成審查後,函送內政部核備。
九、討論提案
提案人:秘書處
提案一
案由:請審查本會107年度9月、10月、11月會計報表。
說明:本會107年度9月、10月、11月會計報表(如附件)。
辦法:提請大會審查,經大會審查通過後備查。
決議:無異議通過。

提案人:秘書處
提案二:請審議本會108年度工作計畫表、工作人員待遇表、收支預算表。
說明:提請大會審議。
辦法:經大會審議通過,送內政部核備。
決議:無異議通過。

提案人:秘書處
提案三:本會理、監事職務捐更改名稱,提請大會審議。
說明:本會理、監事職務捐助事務經費自創會至今經大會決議均採固定認
捐金額,建請將職務捐名稱改為理、監事職務費,以符合稅務規定。
辦法:提請會員大會審議,審議通過後修改章程內容,送內政部核備。
決議:無異議通過。修改章程第三十條第四款內容,認捐事務經費名稱改
為理、監事職務費。

提案人:秘書處
提案四:參加108年度馬來西亞吊秤車同業公會(1987)會員大會,提請
審議。
說明:本會第九屆與馬來西亞吊秤車同業公會(1987)締結姐妹會,108
年4月20日該會舉辦年度會員大會,本會由理事長率團參加預計
安排五天四夜行程,除公共事務支出由協會編列預算項下支付,其
餘活動費用均由參加人員自費支付,提請會員大會審議。
決議:先行實施調查16人成團,未滿16人由理事長另行協調參訪事宜。

提案人:秘書處
提案五:決議本會第四次理、監事聯席會議舉辦日期。
說明:第四次理、監事聯席會議於108年4月份於中區舉辦,敬邀參加人
員全體理、監事(候補理、監事)、歷屆理事長、顧問團、專務委
員、中部會員,晚餐餐敘東主:副理事長梁賢仁、常務理事李俊傑、
理事詹益華、監事劉書正、監事黃全善、監事盧志聲等六位,時間、
地點決定後另行發函通知與會及餐敘人員。
※108年4月份星期六、日為(4/4,5,6,7含清明節,4/13,14,4/20,21
逢馬來亞姐妹會,4/27,28)或更改5月份星期六、日為(5/4,5,
5/11,12母親節,5/18,19,5/25,26)。
決議:訂於4/13日星期六於中部舉辦第四次理、監事聯席會議及中部地
區會員交流餐敘,由秘書處協調安排活動事宜。

十、臨時動議:

十一、大會禮成



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