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主旨：本會第八屆第四次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。 (2014/10/30) |
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ三年十月二十日
發文文號：台建機（103）通字第1030009號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：會議紀錄乙份
主旨：本會第八屆第四次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。
說明：旨揭本會已於103年10月5日(星期日) 下午16：30於泰山欣榕園餐廳旗艦店（地址：新北市泰山區泰林路2段2號），舉行第八屆第四次理、監事聯席會議，會議紀錄如附件。
正本：內政部
副本：全體會員
理事長黃金維
台灣建設機械協會 第八屆第四次理、監事聯席會會議紀錄
一、時間：民國103年10月5日(星期日) 下午16：30
二、地點：泰山欣榕園餐廳旗艦店（新北市泰山區泰林路2段2號）
三、出席人員姓名：理 事 長：黃金維
副理事長：蕭 追
常務理事：許振寰、方利順、陳鐘奇、呂明憲。
理 事：黃世澤、黃慶輝、蕭如樂、李泰山、
吳震宗、梁水鑫、江明碧、姜振聰、
梁賢仁、簡騰輝、劉普騰、李俊傑。
常務監事：陳 苗
監 事：徐良耀、施文濤、陳鍚祥、魏聖容。
後補理事：郭峰瑞、蔡進金、陳棠楠。
四、請假人員姓名：副理事長：吳濟民
理 事：葉明福、吳周霖。
監 事：吳俊德、廖進財。
五、列席人員姓名：輔導理事長：游朝滿
專門委員：李嘉洋
六、主席：理事長：黃金維 紀錄：秘書長：向大偉
七、主席致詞（略）
八、報告事項
1. 理事長於6月5日率秘書長至高雄拜訪南部地區理、監事及會員，並針對會務與當地理、監事作意見交流，也感謝南部理、監事熱情接待。
2. 本會第三次理、監事聯席會議暨中部會員聯誼活動，於6月15日由關貿委員會規劃竹山紫南宮、溪頭森林一日遊，活動圓滿完成。
3. 理事長於7月11日率副理事長蕭追，常務理事方利順、呂明憲、許振寰，專門委員李嘉洋，秘書處向大偉、張朝棟等一行人拜訪中部理、監事及會員，並與中部會員舉行餐敘及意見交流，中部會員出席踴躍，在此也感謝劉前理事長紀光先生及中部理事李俊傑，後補理事蔡進金、陳棠楠等人陪同一路拜訪會員，使拜訪行程順利圓滿。
4. 本會103年度上海寶馬展暨江南五日海外旅遊聯誼乙案，於8月6日截止報名，會員報名參加人數不含眷屬共9位，應於文中敘載，於截止日期人數未達52人活動取消，請自行組團參觀展覽，故於8月12日秘書處均已電話通知報名參加人員活動取消，若需前往上海參觀展覽請自行組團。
5. 本會8月份理、監事交流活動8月31日至9月1日（星期日、一）
於三峽大板根溫泉渡假村舉辦二天一夜活動，由公共關係委員會主辦，本次交流活動第二天中餐於滿月圓有木餐廳用餐，公共關係委員會呂明憲主委贊助一萬元加菜金，使活動餐敘更為豐盛圓滿。
6. 本會9月11日理事長因公出國，委由副理事長吳濟民、蕭追二位率活動企劃委員會方利順主委，公共關係委員會呂明憲主委，文宣企劃委員會許振寰主委，秘書長向大偉，小林旅行社等人員，於9月11、12日至花東實施12月份會員大會花東三天二夜路勘行程，至花蓮拜訪監事徐良耀並感謝午宴盛情款待，隨即一同實施路勘
11日當天至台東除路勘行程外，拜訪台東會員盛發重機修理廠陳傳為董事長及招募明年新會員林國樑先生，此行任務圓滿，這次隨行人員放下私人工作特別為本會任務撥冗參與，在此感謝大家！
7. 本會10月5日第四次理、監事聯席會暨北部會員聯誼活動，於基隆和平島、舊草嶺隧道舉辦一日遊活動，9月23日由主辦單位福利委員會蕭如樂主委招集副主委葉明福，組員理事黃世澤、李泰山，會同當日晚餐東主常務監事陳苗，理事吳震宗，監事魏聖容及秘書長向大偉，小林旅行社等人至當地實施路勘，感謝當日參與路勘人員一天的辛勞，尤其南部二位理事一早高鐵北上當日來回，為協會付出之精神甚為感佩，也感謝當日蕭如樂主委宴請豐盛午餐，路勘行程圓滿完成。
九、監事會工作報告：
監事會對本會這段會期會務運作執行及財務收支情形均予以監督、稽核。
十、五大專責委員會分工報告：
1. 關貿委員會：11月份上海寶馬展因參加人數不足，欲參觀人員請自
行前往。
2. 文宣企劃委員會：會刊與通訊錄製作中，請欲刊廣告資料及費用未
繳人員速繳交。
3. 活動企劃委員會：12月份會員大會請五個委員會分工協調辦理，為
大會順利圓滿完成，故並鼓勵會員踴躍參加。
4. 公共關係委員會：11月份福建省平潭市交流參訪，請於臨時動議時
討論是否參加。
5. 福利委員會：和平島、舊草嶺古道一日遊，感謝上述路勘人員及各
位理、監事對會務支持與付出，使這次活動由本委員
會主辦能圓滿順利完成。
十一、監事會工作報告：各位監事對於經費支出及會務運作有無其他意見
、監事會無異議。
十二、討論提案：
提案人：本會
案由一：103年6月份至9月份會計報表，提請審核。
說 明：103年6月份至9月份會計報表（如附件第4,5,6,7頁）。
審 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過。
提案人：本會
案由二：本會第八屆第二次會員大會舉辦日期、地點、報價。
說 明：第八屆第二次會員大會由活動企劃委員會統籌各委員會辦
理，經6月15日第三次理、監事聯席會決議通過，定於台東娜路灣大酒店舉辦，本會於9月11、12二天一夜路勘後，除行程北、中、南各地集結時間較為緊迫，且車票實際不易購買，經主辦單位會同各委員會建議更改為三天二夜12月12、13、14日（星期五、六、日）舉辦，行程，報價（如附件第8,9,10頁）。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，時間、地點依決議定於12月13、14日（星期六、日）在台東舉行會員大會，經表決讚成實施二天一夜理事10票，讚成實施三天二夜理事7票，故以二天一夜定案實施。
提案人：本會
案由三：本會秘書長辭職乙案，提請審議。
說 明：本會秘書長於103年9月19日提請辭職，相關銜接事宜由理事會決議後辦理，辭呈（如附件第11頁）。
決 議：經該次理事會決議授權理事長與常務理事討論後向理事會報告。
十三、臨時動議：
公共關係委員會：11月份福建省平潭市交流參訪，請討論本會是否受邀參訪。
經該次理事會決議，經表決讚成參加理事7票，不讚成參加理事10票，故此案欲前往請自行組團參訪。
十四、散會：
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