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本會第七屆第二次會員大會會議記錄 (2013/1/14) |
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ二年一月十一日（星期五）
發文文號：台建機（102）通字第0002號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：第七屆第二次會員大會會議記錄乙份
主旨：檢送本會第七屆第二次會員大會會議記錄，請 鑒核。
說明：本會已於101年12月23日（星期日）下午16：00於花蓮理想
大地渡假村舉行第七屆第二次會員大會，會議記錄如附件。
正本：內政部
副本：本會
理事長游朝滿
台灣建設機械協會 第七屆第二次會員大會會議紀錄
一、時間：一Ｏ一年十二月二十三日下午十六時
二、出席人數： 應到： 200 人 實到：176人 請假/缺席：24 人
三、列席人員：詳如簽到名冊
四、主席：游朝滿 紀錄：向大偉 司儀：向大偉
五、主席致詞：略
六、報告事項：
1. 101年度理、監事、名譽理事長、名譽顧問、會員等捐助協會贊助款項共計金額新台幣壹佰貳拾伍萬伍仟元整，併列入101年度及102年度平均使用。
2. 本會第二次理、監事聯席會議暨中部會員聯誼活動餐敘，已於101
年2月5日（星期日）舉辦三義知性一日之旅，並於下午16：30於儷宴時尚會館（豐原區豐陽路115號），舉行第七屆第二次理、監事聯席會議，圓滿完成。
3. 第二次理、監事會議案由四：本會理事長行政經費核準權限乙案，經該次理、監事聯席會決議通過，本會行政經費單項支出新台幣參萬元內，得由理事長直接核準。
4. 本會會址己於101年5月25日遷移至（高雄市大社區和平路一段99之1號）為本會新會址，該會址由現任理事長游朝滿先生無條件提供使用。
5. 本會100年度179位會員退出28位，101年度新增會員49位，101年度正式會員人數共計200位。
6. 第三次理、監事聯席會議提案四：原訂於101年8月23日（星期四）實施共軌引擎講習乙案，因逢碧利斯颱風來襲，故取消原訂課程，本會將於102年度工作計劃排定實施。
7. 本會第三次理、監事聯席會議暨南部會員聯誼活動餐敘，已於101年6月10日（星期日）舉辦高雄佛陀紀念館、原住民文化園區一日之旅，並於下午17：00於高雄蓮潭國際會館（高雄市左營區崇德路801號），舉行第七屆第三次理、監事聯席會議，圓滿完成。
8. 本會於101年8月9日、10日（星期四、五）二天一夜，組團前往大、小金門參訪，由本會理事長游朝滿先生率理、監事團隊，赴大、小金門舉辦聯誼參訪活動，副理事長吳濟民先生舉薦會長李增得先生協調金門縣政府團隊接待，本次參訪活動經由金門縣縣長李沃士先生及烈嶼鄉鄉長洪成發先生熱情接待，使參訪過程順利圓滿。（以上參訪活動理、監事全程自費）
9.本會第四次理、監事聯席會議暨北部會員聯誼活動，己於101年10月14日（星期日）舉辦貓空纜車、指南宮、貓空攬翠之旅一日之旅，並於下午16：00於珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號），舉行第七屆第四次理、監事聯席會議，圓滿完成。
討論提案
提案一：請審查本會101年度會計決算案。
說 明：(1)本會101年度會計決算至101年11月30日止。
(2)附表：101年度11月分收支表，101年度1月1日至101年11月30日止經費收支決算表。
(3) 101年12月份結算完另行呈報主管機關核備。
辦 法：提請會員大會審議。
決 議：無異議通過。
提案二：請審查本會102年度工作計劃、收支預算表及工作人員待遇表案，提請審核。
說 明：(1)本會102年度工作計劃、102年度收支預算表、102年度工作人員待遇表，提請大會審議通過後，呈報主管機關。
(2)附表：102年度工作計畫、102年度收支預算表、102年度工作人員待遇表。
辦 法：提請會員大會審議。
決 議：無異議通過。
提案三：本會102年度理、監事贊助經費提撥案，提請審議。
說 明：第七屆理、監事贊助經費分101年度及102年度使用，本會理
、監事活動及出席率瀕繁，費用均為理、監事自行負擔，本會
擬將102年度理、監事贊助經費提撥1/3為理、監事活動費，
經第四次理、監事聯席會決議，無異議通過，於102年度預算
編列，並於會員大會提案追認，通過後報部查核。
辦 法：提請會員大會審議。
決 議：無異議通過。
提案四：本會結餘款提撥案，提請審議。
說 明：本會擬將99年度結餘款項提撥1/2經費，製作休閒服裝回饋會員。
辦 法：於102年度預算編列，並於會員大會提案追認通過後報部查核。
決 議：無異議通過。
提案五：本會第七屆大會特刊製作、發放日期，提請審議。
說 明：為使本會特刊充分記載當屆推展會務之成果，與記錄會員各項活動之剪影，讓大會特刊得以有充實內容與傳承記載會務推動之始末，本會第七屆大會特刊建請擬於102年大會發行。
辦 法：經第四次理、監事聯席會決議，表決通過依每年底大會時出刊，廣告費用是否依每年刊登收費，提請會員大會審議。
決 議：無異議通過。
提案六：本會約聘之秘書長編列「退休準備金」，提請審議。
說 明：本會約聘之秘書長，資遣或解約依年限乘以壹年平均工資（12個月6%，每月平均＄3,000元），於年度預算編列每月提撥「退休準備金」，每年加保「意外保險含醫療、住院」費，約聘當事人繼續工作3年以上者，雇主資遣須於30日前預告，以上退休準備金編列於101年起算。
辦 法：經第四次理、監事聯席會決議，無異議通過，並於本次會員大會提案追認通過後報部查核。
決 議：無異議通過。
臨時動議：
散會：
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