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主旨：本會第七屆第四次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。 (2012/10/31) |
發文方式：
正本
台灣建設機械協會 函
受文者：全體會員
發文日期：中華民國一Ｏ一年十月三十日（星期二）
發文文號：台建機（101）通字第0019號
速別：普通
密等及解密條件：
附件：第七屆第四次理、監事聯席會會議紀錄乙份。
主旨：本會第七屆第四次理、監事聯席會會議紀錄乙份，請查照。
說明：本會已於101年10月14日（星期日）下午16：00於珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號），舉行第七屆第四次理、監事聯席會議，會議紀錄如附件。
正本：本會
副本：內政部
理事長游朝滿
台灣建設機械協會 第七屆第四次理、監事聯席會會議紀錄
一、時間：民國101年10月14日(星期日) 下午16：00
二、地點：珍豪大飯店（新北市三重區光復路一段67號）
三、出席人員姓名：理 事 長：游朝滿
副理事長：蕭 追、黃金維、吳濟民、陳 苗。
常務理事：黃世澤
理 事：許振寰、黃慶輝、方利順、蕭如樂、
施文濤、李泰山、吳周霖、魏聖容、
吳俊德、梁賢仁。
監 事：江明碧、陳鐘奇、姜振聰、
呂明憲。
四、請假人員姓名：常務理事：蔡進金
常務監事：葉明福
理 事：游豐光、吳震宗、蘇家智、梁水鑫。
監 事：徐良耀、張振益。
行政專務：李漢平、李嘉洋
五、列席人員姓名：名譽理事長：黃輝雄、劉紀光、吳元博
六、主席：理事長：游朝滿 紀錄：秘書長：向大偉
七、主席致詞（略）
八、報告事項（略）
九、討論提案：
提案人：本會
案由一：101年6月份至101年9月份會計報表，提請審核。
說 明：101年6月份至101年9月份會計報表（如附件）。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過。
提案人：本會
案由二：本會101年度新進會員簡歷，提請審核。
說 明：本會101年度新進會員5位簡歷（如附件），提請理、監事聯席會決議通過後正式列冊加入會員。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過正式列冊加入會員
。
提案人：本會
案由三：102年度製作理、監事、名譽理事長、名譽顧問、行政專務等人員紀念品，提請審議。
說 明：本會第七屆理、監事、名譽理事長、名譽顧問、行政專務等人員，於102年12月任職屆滿，為感謝服務團隊無私無我的奉獻，使會務能順利推展，本會擬製作紀念品贈予以上人員，以玆感謝！
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過。
提案人：本會
案由四：本會102年度理、監事贊助經費提撥案，提請審議。
說 明：第七屆理、監事贊助經費分101年度及102年度使用，本會理、監事活動及出席率瀕繁，費用均為理、監事自行負擔，本會擬將102年度理、監事贊助經費提撥1/3為理、監事活動費，經理、監事聯席會決議通過後，於年度預算編列，並於會員大會提案追認通過後報部查核。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過，於102年度預算編列，並於會員大會提案追認通過後報部查核。
提案人：本會
案由五：本會結餘款提撥案，提請審議。
說 明：本會結餘款提撥案提請理、監事聯席會決議，將第一屆至第六屆結餘款項提撥1/2回饋會員，擬製作休閒服裝，款式及經費提請理、監事聯席會決議，經理、監事聯席會決議通過後另行專案辦理，並於會員大會提案追認通過後實施。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，通過提撥1/3款項，製作休閒服裝回饋會員，於102年度預算編列，並於會員大會提案追認通過後報部查核。
提案人：本會
案由六：決議本會第七屆大會特刊製作日期，提請審議。
說 明：為使本會特刊充分記載當屆推展會務之成果，與記錄會員各項活動之剪影，讓大會特刊得以有充實內容與傳承記載會務推動之始末，本會第七屆大會特刊建請擬於102年大會發行，提請理、監事聯席會決議。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，表決通過依每年底大會時出刊。
提案人：本會
案由七：大會紀念品發放及大會活動權益規範，提請審議。
說 明：本會每年度均製作大會紀念品及辦理大會活動，因會員人數不斷成長與增加，針對會員大會紀念品發放及大會活動權益規範，是否訂定標準得以依循，以減少實施上有不同之標準，建請理、監事聯席會決議。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，大會紀念品發放及各項活動有關會員權益部份，均以會員公司登記為單位。
提案人：本會
案由八：本會名譽顧問贊助款訂定標準，提請審議。
說 明：本會名譽顧問贊助款項均無統一標準，是否統一以不低於2萬元為標準，如低於2萬元則以一般贊助款項，不列入顧問團隊，建請理、監事聯席會決議。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，爾後顧問贊助款均以2萬元以上，並享有會員之優惠，2萬元以下贊助均列入一般贊助，不列入顧問團隊，並無享有會員之優惠，特別敦聘之名譽顧問不在此限。
提案人：理事梁水鑫
案由九：建請本會研議開立各種專業訓練研習班，建請理、監事聯席會決議。
說 明：目前政府機關及各界企業均著重於證照的認可，本人受諸多會員之託，向本協會建議可否研議開立各種專業訓練研習班，並協助考取各項專業證照，例如：天車操作、堆高機操作、各種相關機械操作等，為使本會能夠多元化發展，特此建言，建請理、監事聯席會研議。
決 議：經主席裁示，交由本會技術組研議，另案規劃。
六、臨時動議：
提案人：李嘉洋
案由一：御任南區行政專務之職務。提請審議。
說 明：如附件呈。
決 議：南北專務請辭案，經主席裁示：南北專務完成階段性任務，並對本會貢獻卓
越，本會特於12月份，會員大會時頒發感謝狀以玆表揚。
提案人：李嘉洋
案由二：延續第三次理、監事聯席會，臨時動議尚未決議案，提請審議。
說 明：訂定雇員「不定期勞動契約書」之規劃與調整措施，內容如附件呈。
決 議：經該次理、監事聯席會決議，無異議通過，本會臨聘之秘書長編列「退休準
備金」，資遣或解約依年限乘以壹年平均工資（12個月6%），於年度預算編
列每月提撥「退休準備金」，每年加保「意外保險含醫療、住院」費，臨聘
當事人繼續工作3年以上者，雇主資遣須於30日前預告，以上退休準備金編列
於101年起算，並於會員大會提案追認通過後報部查核。
七、散會：
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